Image default
Earn Crypto

Binance menghadapi penyelidikan yudisial di Prancis atas pencucian uang dan penipuan pajak

Kunci takeaways

  • Penyelidik Prancis sedang memeriksa Binance karena dugaan pencucian uang terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan pajak, dan perdagangan yang tidak diatur.
  • Investigasi mencakup kegiatan dari 2019 hingga 2024 di seluruh UE.

Bagikan artikel ini

Binance sedang dalam penyelidikan yudisial di Prancis atas tuduhan pencucian uang, penipuan pajak, dan pelanggaran pidana lainnya.

Penyelidikan, yang dipimpin oleh Divisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Jaksa Penuntut Umum Paris (Junalco), juga mencakup tuduhan pencucian uang yang terkait dengan perdagangan narkoba.

Seorang reuters laporan menyatakan bahwa penyelidikan mencakup kegiatan dari 2019 hingga 2024 di seluruh Prancis dan Uni Eropa.

Junalco memprakarsai penyelidikan setelah menerima keluhan pengguna tentang kerugian finansial yang diduga dihasilkan dari informasi menyesatkan yang disediakan oleh pertukaran crypto terbesar di dunia.

Pengguna juga menuduh bahwa Binance beroperasi tanpa persetujuan peraturan yang diperlukan.

Otoritas Prancis sebelumnya telah melakukan penyelidikan awal terhadap Binance pada tahun 2023, memeriksa potensi ajakan klien ilegal dan pelanggaran pencucian uang.

Pertukaran menghadapi tantangan hukum yang meningkat secara global, termasuk keputusan Mahkamah Agung AS yang memungkinkan gugatan atas penjualan token yang tidak terdaftar untuk dilanjutkan.

Di Australia, regulator menggugat operasi derivatif lokal Binance karena diduga salah mengklasifikasikan pelanggan ritel sebagai klien grosir, menghilangkan perlindungan konsumen.

Bagikan artikel ini

Related posts

Hanya Ada Satu CEO DOGE: Elon Roman Salute Merebut Mahkota

admin45678oYy

Sec Scraps SAB 121 Rule, Memudahkan Crypto Custody Accounting untuk Bank

admin45678oYy

USD / CAD – Dolar Kanada melemah untuk memulai tahun baru

admin45678oYy